La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) decidió ampliar la denuncia contra 11 altos funcionarios de la financiera en liquidación, pues autorizaron sobregiros a tarjetas de créditos a favor de ocho personas que no tenían la capacidad de pago para devolver estos recursos.
En la ampliación de la denuncia, la ASFI presentó pruebas mediante documentos y la relación de hechos sobre cómo estas personas se vieron favorecidas con sobregiros eventuales (OverLimit) en sus tarjetas de crédito, sin justificar su capacidad de pago.
Los favorecidos son María Carla B.S.A, Juan Vladimir E.C, Roberto Orlando E.C, Janio Leonel de P, Jessica Yovana B de N, Saúl R.A, Guillermo S. R y Wálter Agustín Z.A.
Según la ASFI, estas personas recibieron varios giros por montos que no corresponde con su capacidad de pago e ingresos mensuales que declararon ante el banco para obtener este beneficio.
Por esta razón el fiscalizador del sector financiero amplió su acusación por los delitos de uso indebido de influencias para la otorgación de crédito, contra otros 11 ejecutivos del banco: Martín Wille Engelman, miembro del Directorio de Fassil; Patricia Piedades Suárez B (gerente general), Mauricio Daniel Álvarez A., subgerente de Banca Corporativa; Paola Toledo Carrión, gerente de Banca Empresas de Sucursal; Iver Chávez Ortega, gestor de Negocios Banca Mediana Empresa; y Williams Huáscar Claure G., gestor de Negocios Mediana Empresa.
Los beneficiarios no acreditaron respaldo económico para cubrir sobregiros entregados por la entidad. El ente regulador habla de uso de indebido de influencias
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