La Fiscalía departamental de Santa Cruz informó ayer que iniciaron un segundo proceso en contra de Ricardo Mertens, ex presidente ejecutivo del directorio del Banco Fassil, por los presuntos delitos de estafa agravada y legitimación de ganancias ilícitas.
“A la fecha se tiene dos procesos aperturados dentro de estos hechos que vinculan a esta entidad financiera”, afirmó Róger Mariaca, fiscal departamental, en conferencia de prensa.
Este segundo proceso inicia luego que la fiscal Celika Córdova Peredo aceptó recibir una denuncia de los representantes legales de Manzana 40 Plaza Empresarial S.R.L., que acusa a Mertens por los delitos de ganancias ilícitas y estafa agravada de al menos 13 millones de dólares. Según la denuncia, Manzana 40 y Financial Group S.A., representado por Mertens, suscribieron cinco contratos en 2020, mediante las cuales se entregó oficinas al Banco Fassil por 13 millones de dólares, aproximadamente, bajo la modalidad de “un préstamo”.
Róger Mariaca confirmó que después de los allanamientos que el fiscal Julio César Porras realizó junto a agentes de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en los domicilios de los exejecutivos, se dispuso citar a otras personas en calidad de testigos para que brinden su declaración informativa.
Explicó que, a través de requerimientos fiscales, se solicitó acceder a algunas cámaras de seguridad cercanas a los domicilios de los principales imputados, a objeto de recolectar información que pudiera ayudar en el caso.
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